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问答中心分类: 香港银行开户香港公司银行开户后的怎么维护
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jintu 管理员 asked 5月 ago

香港公司银行开户后的怎么维护

香港公司刚开了一个汇丰银行账户,听朋友说,香港公司银行账户不正确操作,会容易被冻结关户,那怎么维护香港公司账户呢,有哪些要注意的事项?

3 Answers
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xiaoxiao answered 5月 ago

不要随便收受美国制裁的国家,比如:俄罗斯,巴基斯坦,朝鲜等敏感国家

xiaoxiao replied 5月 ago

保持银行账户的一定活跃度,账户要保留一些钱在里面

xiaoxiao replied 5月 ago

一般只有银行收到警方或者往来银行等机构的协助请求,怀疑账户涉嫌洗黑钱、收取诈骗款等违法犯罪活动,并展开调查时才会发生。

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amy answered 5月 ago

香港公司汇丰银行账户维护指南:
经常登陆网银保持账户活跃度;

及时回复邮件、正常接听电话、正常接收信件,配合银行所有相关调查;

年审逾期、没有做账审计的公司需要补齐历年度审计报告,不可再逾期年审或进行零申报,避免银行抽查时无法提供报告直接封号;

停止帮人代收代付这种转账模式,一旦上了银行监控立即封号绝不仁慈;

有涉及高危国家业务的公司,需要保存每次业务合作凭证以备银行抽查时及时反馈给银行;

合作地区较多的客户,尽量多开一个备用账户。

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cici answered 5月 ago

香港公司银行账户防冻结避坑指南:

首先我们先分析自己的公司及账户属于以下那种情况:
1、公司和账户设立多年,公司每年按时进行年审、做账审计报税;贸易款项正常往来,不涉及高危敏感地区,也从来不帮人代收代付;
2、公司和账户设立多年,公司每年的年审都是逾期申报,公司没有做账审计,在税务进行零申报外,账户是正规正常运营中;
3、公司和账户设立多年,公司每年按时进行年审、做账审计报税;但偶尔帮别人收付货款,公司有时候会涉及到敏感地区贸易;
4、公司和账户刚刚设立,没有开始进账运营。

cici replied 5月 ago

如果您是第一种类型的公司,则不需要担心。公司及账户的维护十分到位,日常运营中留意银行下发的信件及时回复并经常登入网银即可。

第二类型和第三类型的公司是目前最多且最为普遍的,很多客户的公司及账户会有和上面一样的情况。这类型的公司需要先消除目前存在的问题,例如:

每年度年审逾期,没有做账审计的公司,则需要补充齐全历年度的审计报告,不可再进行税务零申报以及逾期年审,避免银行抽查时无法提供直接封号;

偶尔帮别人进行代收代付的公司需要停止这种转款模式,一旦上了银行监控立即封号绝不仁慈;

有涉及高危国家的业务的公司,需要保存好每次业务的合作凭证以备银行抽查反馈给银行;

除此之外,这类型客户还需要留意银行下发的信件及时回复并经常登入网银保持账户的活跃度。