境外投资|英国ODI备案申请要求与全流程：一步步教你拿证书
想在英国开公司、搞收购？钱可不是直接打包就能飞过去的！ 中国企业在英国进行实质投资（开公司、买股权、注资），必须闯过一道合规关——境外投资备案（ODI）。这是资金合法出境的通行证，更是后期在英合规经营的基石。流程陌生、材料繁杂？别慌！这份指南就是你的说明书，金兔国际小编一步步带你搞定从准备材料到拿证书的全过程！
一、 核心判断：你的英国投资要不要备案？
根据中国法规，需要办理英国ODI备案的核心情形包括：
设立运营实体：在英国注册成立新公司、分公司或代表处。
股权/资产收购：收购英国现有公司股权或资产达到控制权或重大影响力（注意：参股小额且无实际控制可能除外，需提前评估）。
增资扩产/利润再投：对已存在的英国子公司追加投资，或直接用其在英国产生的利润进行当地再投资。
敏感领域或大额项目：涉及英国敏感行业（如国防、尖端技术、能源基础设施）或金额巨大项目需特别关注，审查更严。
核心依据：中国《境外投资管理办法》及发改委相关规章。
二、 申请基石：英国ODI备案材料清单与硬性要求
打铁还需自身硬！备案申请前务必吃透并准备好这些关键材料和要求：
1. 申请主体“体检”必须过关：
资质硬气：境内母公司需是合法存续的境内企业，股权结构透明清晰，近三年无重大外汇违规、税务污点、海关失信等不良记录。
钱包够厚：企业财务状况稳健，资产负债率在合理范围，需证明有持续支撑英国投资的真金白银（资金实力证明）。
项目靠谱：英国投资项目需有清晰、可行的商业逻辑，提供详实的《项目可行性研究报告》及明确的资金来源说明与证明（重中之重！）。
2. 必备申请材料清单（核心）：
主体基础证照：境内投资方营业执照、公司章程、法定代表人身份证明。
英国公司文件：拟设立/收购的英国公司注册证书（Certificate of Incorporation）、章程（Articles of Association）、股权收购协议或设立文件草案。
投资方案与文件：《境外投资备案表》(商务部格式)、详尽的英国项目可行性研究报告、清晰完整的资金来源说明及强有力的证明材料（银行流水、贷款承诺函等）。
内部决策证明：境内公司董事会或股东会关于批准该项英国投资的决议文件原件（必须！）。
真实性承诺书：郑重承诺所提交所有材料及投资行为的真实合法。
其他补充材料：特定情况下可能要求：最新审计报告、已签署的关键业务合同、英国特定行业许可文件（如金融、能源类）、涉及敏感主体的反洗钱调查文件（如PSC登记信息）。
特别注意英国项目的关键点：
资金来源清晰合法是重中之重：
自有资金：提供最近期的境内企业银行账户存款证明。
境内银行贷款：需银行出具的正式贷款意向书或承诺函。
境外融资：需提供融资协议及外管审批/登记证明（如适用）。
务必避免“说不清、道不明”的资金来源！
英国公司信息准确一致：计划中的或已存在的英国公司名称、注册号、注册地址必须在所有文件保持一致。
反洗钱要求（AML）：英国对最终受益人审查（UBO，通常指PSC登记）极其严格，所有文件需真实反映最终控制人。
三、 英国ODI备案流程拆解（分步走）
英国ODI备案同样涉及两个主要部门，流程逻辑如下：
预沟通摸底（推荐！）：
提前与地方商务局/发改委咨询项目合规性和材料细节。
作用：摸清底线，减少正式提交后反复补材料的延误（这是最耗时的环节！）。
正式双线提报：
商务部线（或地方商务部门）：通过“商务部业务系统统一平台”提交，核心审查对外投资本身是否符合规定、是否涉及敏感国家/行业。
发改委线（或地方发改部门，尤其大额项目）：通过“境外投资项目备案管理和信息服务系统”提交，重点评估项目是否危害国家安全、违反产业政策等宏观问题。
材料审查与攻防战：
官员对材料完整性、真实性和项目合规性进行实质性审查。
补正通知（高频环节）：材料有问题或不齐，会被发回要求在限期内补充完善。速度和质量是关键！
问询答辩：复杂或敏感项目（尤其涉及科技、基建或大额）可能要求企业提交书面说明或电话沟通。
最终裁决结果：
恭喜通过！ 获得两大核心凭证：
商务部：《企业境外投资证书》（是外汇登记的前提）。
发改委：《境外投资项目备案通知书》（大额或敏感项目必备）。
不幸被拒：会告知拒绝理由。如因材料问题可修正后重来；如因触及政策红线（如英国高度敏感技术），项目可能需调整或暂停。
银行结汇与资金出海：
凭上述双证，到境内合作银行办理“境外直接投资外汇登记”。
在银行开立相应账户，完成合规的国际汇款（如股本注入、收购价款支付）至英国公司指定账户。
总结：英国 ODI 备案虽然步骤不少，但只要咱按要求准备，一步步来，就能顺利拿到备案证书，开启在英国的投资之旅。通过合规的 ODI 备案，
温馨提示：如果您计划投资海外？又想加急备案，但是又不知道境外投资证书申请流程，不知道怎么办理，选择国内众多的odi备案代办机构毫无头绪。不妨随时浏览器搜索“金兔国际”访问我们的官网与我们取得联系。放心大胆地去英国市场“搞钱”吧！
