注册香港公司KYC主要内容都有哪些呢?

香港公司kyc尽职调查

香港为了严格管控进入资本的安全,也出台了许多的措施,对进入的资本进行甄别,也加大了审核香港公司所需要提交的材料的,提出了KYC的管理条例。

香港公司KYC尽职调查需要充分了解你这家香港公司的实际控制人、控股公司组织的架构以及公司的基本情况。

    KYC所涉及到的主要内容包括:

股东、董事的信息,重要控制人的信息,以及注册资金的来源,公司的经营范围,营业地址,以及你的客户所在地都在哪些国家,你的供应商都来自于哪些国家。

   KYC审查的主要目的:

1、为了证明该公司的董事、股东是否为高危人士。比如说国际的恐怖组织成员或者政府通缉的人士等等的

2、了解到公司创办所使用的资金,是否是合规合法的来源,并非是来自一些不法的途径的。

3、还要了解香港公司所经营的这些产品到底是否是合法。

4、所交易的这些对象是否是一些高危风险的一些人士,或者一些地区的国家的人。

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