在香港开公司账户,银行经理做客户尽职调查,都会向您问一些简单的问题,但你如果不知道的话,不做筛选的如实回答可能就会导致开户不成功了,这里金兔国际罗列的这些坑防止大伙开户是踩到。
第一:开户经理会问你的客户是哪个国家的,简单到不能再简单了吧。但这个时候你一定要注意,千万不要把敏感国家说出来,他不光是伊朗、朝鲜、古巴等国家,涉及到联合国或者是国际金融组织制裁的也一定不能说,只要说到这些词,账户是肯定开不下来的,那具体的敏感国家名单参考以下这个表,即使以后做生意,这些国家也一定不能收,收了是很大可能被关户的。
第二是问你是做什么产品或者行业,这个也是很简单的问题,你一定要心里清楚。香港银行普遍愿意接受实物贸易和跨境电商的行业开户,但是对一些高风险行业,比如说大宗商品,能源,金融等行业比较不友好,然后对珠宝,古董的行业十分严格,很难开户。如果您在开户时提到涉及这些行业,那开户的难度会升高十倍不止。
第三是问你的生意规模,这个时候一定要如实的回答,不要吹牛,你可以预估一下你开立这个帐户预计营业额,很多人为了给银行好的印象,说的营业额翻好几倍,超过银行经理的预期,导致他们直接不敢签字,使得开户就失败了。
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