境外投资备案(ODI)是指中国企业或个人在境外进行投资活动时,需要向相关部门进行备案登记的程序。

ODI备案

    进行ODI登记备案的目的主要有以下三个方面:

合规要求:ODI备案是根据中国政府的相关法规和政策要求来进行的,旨在确保中国企业或个人在境外投资时符合法律法规的规定,遵守相关的行业准则和规范。

风险管理:通过ODI备案,相关部门可以对境外投资活动进行监管和管理,以确保投资风险的可控性。备案过程中,需要提交相关的投资信息和计划,有助于评估和监测投资项目的风险状况。

数据统计:ODI备案可以提供有关中国企业或个人在境外投资的数据,有助于政府了解和分析境外投资的规模、行业分布等信息,为制定相关政策和决策提供参考依据。

    ODI备案登记流程

ODI备案流程图

ODI备案主要分为三个环节:商务厅核准备案、发改委核准备案、银行部门外汇审核。

商务部核准备案:

企业向商务部门提交项目信息和相关法律文件,等待商务部门核准或备案,并发放核准文件或备案通知书。

商务部ODI备案申请材料清单

(商务部ODI备案申请材料清单)

发改委核准备案:

企业向发改委申请项目立项,报送项目信息和境内投资人签署的法律文件。发改委核准或备案后,发放核准文件或备案通知书。

发改委ODI备案申请材料清单

(发改委ODI备案申请材料清单)

银行部门外汇审核:

企业在银行申请外汇资金用于境外投资,同时向外汇管理局备案。对于投资金额超过500万美元的项目,需向外管部门报告并审核后,发放《境外直接投资外汇登记证》。

ODI备案流程规定:企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的,实行核准管理,由企业直报商务部合作司办理。中方投资额在3亿美元以下的境外投资,企业经市商务局转报省商务厅备案。中方投资额在3亿美元以上的境外投资,企业经市商务局转报省商务厅,省商务厅审核后报商务部同意后备案。

    ODI备案登记办理周期

完整的ODI备案流程通常需要两至三个月,具体时间取决于商务部门审核速度和资料的完整性。

    ODI备案建议选择专业机构

境外投资备案(ODI)申请需要比较专业的业务,建议选择找专业机构办理ODI备案,专业机构必须具备以下四点素质:

专业知识和经验:专业机构熟悉ODI备案的相关法规和程序,能够提供准确的指导和帮助。

高效便捷:专业机构能够为客户提供一站式服务,节省时间和精力。

风险管理:专业机构能够帮助客户进行风险评估和管理,降低投资风险。

保密性和隐私保护:专业机构能够确保客户信息的保密性和隐私保护。

金兔国际12年专注境外投资备案(ODI)、VIE架构搭建、离岸公司注册开户等一站式服务,有任何疑问或需求,可咨询:13691790862(微同)。

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