您的企业出现以下情况，通常需要启动ODI备案：
1、新设与扩张：在海外设立子公司、分公司或代表处，并需从境内注入注册资本。
2、上市与架构：为实现境外(如红筹/VIE架构)上市、并购或参股境外公司而进行股权出资。
3、利润汇回：未来需要将境外子公司产生的利润合法合规地汇回境内母公司。
5、业务驱动：特定业务模式(如跨境电商、离岸投资控股)有明确的资金出境需求。
一、国内ODI备案指南
作为中国境内企业进行境外直接投资，ODI备案是规定动作。它主要涉及三个部门，所需的核心材料如下：
第一步：发改委备案/核准** | 国家/地方发改委 | 1. 营业执照副本
2. 最新审计报告
3. 董事会决议
4. **项目可行性研究报告**(重点) |
第二步：商务部备案/核准** | 商务部/地方商务部门 | 1. 《境外投资备案表》
2. 投资协议及公司章程
3. **风险评估报告**(2025年新规强调)
第三步：外汇登记** | 银行/外汇管理局 | 1. 前两步的备案文件
2. 《境外直接投资外汇登记申请表》
3. **资金来源证明**(自有资金需银行流水) |
关键材料解读：
可行性研究报告**：这是审核的重点，需要详细论证投资项目的必要性，包括市场分析、经济效益评估和风险分析。
风险评估报告**：根据2025年ODI备案新规，这是强制性材料，需涵盖投资标的、法律政策、财务、地缘政治等方面的风险评估。
二、?? 泰国公司注册流程
完成国内备案后，即可启动泰国公司的注册。对于你计划设立全资子公司的情况，需要特别关注股权结构。
股权架构选择
– **全资子公司限制**：在泰国，普通行业(包括仓储、销售)通常要求泰国股东持股至少51%，外资持股比例不得超过49%。
– **实现控制权的方案**：常见的合法做法是设计**两类股权结构**，即外资持有的**普通股(每股一票)** 和泰方持有的**优先股(投票权减少)**，这样即使外资持股49%，也能通过投票权保持对公司的控制。
**具体注册步骤**
1. **公司核名**：向泰国商业发展厅(DBD)提交3个备选英文或泰文名称进行核准。
2. **规划注册资本**：建议注册资本至少为**200万泰铢**，这是为一名外籍员工申请工作许可的门槛要求。
3. **提交注册**：向DBD提交公司章程、股东名册、董事护照、注册地址证明等文件。审核通过后领取《公司注册证》。
4. **后续事宜**：
税务登记**：取得注册证后30日内，需向税务局申请纳税人识别号和增值税号(如年营业额超180万泰铢必须注册)。
银行开户**：董事需亲临泰国银行，携带公司全套文件原件开设公司账户。
工作许可**：外籍董事和员工需持有非移民“B”类商务签证，方可申请工作许可证。
当您的企业有这些海外规划时，就需要办理ODI备案：
需要在海外成立子公司，并投入启动和运营资金。
计划搭建红筹或VIE架构，以赴境外上市。
希望将海外业务赚取的利润，合规地调回国内。
从事跨境电商等业务，需向海外平台或仓储备付资金。
旨在进行专业的离岸投资与控股。
办理ODI备案的常见应用场景：
✓ 设立境外实体：在海外创办子公司、分支机构并注资运营。
✓ 搭建上市架构：为境外上市（红筹/VIE）进行出资和股权重组。
✓ 利润合规返回：为境外收益汇回境内提供合法通路。
✓ 拓展跨境业务：满足跨境电商等业态的境外资金需求。
✓ 进行离岸投资：开展海外控股、投资等资本运作。