随着国家税务体系的逐步完善，金税四期上线+大数据，也将造就史上最严的税务风险管控，无论是企业还是个人都应当重视涉税的合规建设,资金合规跨境,海外投资必知ODI备案是什么。
ODI备案也叫境外投资备案，那哪些情况会用到它呢?
今天就带你涨知识。ODI备案的作用是帮助国内企业投资或收购境外公司时，在境内做的相关合规登记，目的是解决资金的合规出境和境外利润合规回来的问题。
那其实ODI备案主要针对以下三种需求，
第一种:国内资金去海外投资设立子公司的行为，那现在的跨境电商入驻当地的电商平台，比如说亚马逊、虾皮、来赞达(Lazada)，或者是搭建海外仓，很多都是用这种方式。
第二种:是向境外项目去进行汇款或者海外并购，呃，银行需要企业提供相关的境外投资备案文件才能够进行汇款操作，而在前期拿到相关备案是需要提供境外公司或者项目的尽职调查报告，资产评估报告等信息资料，
第三种:就是有些企业需要返程投资，也就是国内。
企业在海外设立子公司，再返回国内设立外商投资企业.
海外跨境投资ODI不备案会产生哪些后果呢?
首先在法律层面上，
第一个投资主体终止或者停止实施并出于警告，
第二个提供融资担保等依法依规的处罚，
第三个更现实的后果是银行外汇进出受限。
那在实操的层面上又有哪些影响呢?是内保外贷等金融操作的必要前提，是企业境外上市的重要瑕疵。
考核点为备案上市经营者及项目单位的相关信息被列入项目异常信息记录，并纳入全国征信的信息共享平台，不备案,经营者及境内投资主体将在一定的时限内禁止任何境外投资行为。
做境外投资及办理ODI备案具体能给企业带来哪些好处？
一:以合法的方式完成境内资金合规出境，境外资金分红路径。
二、开拓境外市场，获得当地政策优惠;
三、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本;
四、充分吸收国外的先进技术和管理经验，及时掌握外部信息;
五、有效利用两种咨询、两个市场，规避国外贸易壁垒，
六、提升国内企业形象，增加企业附加值，
七、统筹境内外企业的发展，优化资源配置，
八、为今后的上市融资做准备。
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